美国CFTC:向比特币交易欺诈者发出终身交易禁入禁令,并罚款100万美元

发布时间:2018-11-13 11:20 作者:bt110

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美国商品期货交易委员会(CFTC)已经向一名比特币交易员发出禁令,并对他处以超过100万美元的罚款,罪名是他实施了一项欺诈性的比特币和莱特币计划。

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据商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的一份新闻稿,该交易员、亚利桑那州居民约瑟夫?金(Joseph Kim)承认,在挪用上一任雇主逾60万美元资金后,欺诈了投资者数十万美元。


根据新闻稿,在2017年9月至11月之间,Kim将比特币和莱特币从芝加哥的一家贸易公司老板那里转移到自己的个人账户,给公司造成了60.1万美元的损失。


当公司询问Kim丢失代币的事情时,他表示加密货币交易所的安全问题需要转移到其他账户。同年11月,当Kim的偷窃行为被发现之后,公司立即解雇了他。


但Kim并没有就此止步。随后,他开始从个人客户那里募集资金,显然是为了继续从事加密货币交易,希望从中获利以偿还前雇主的债务。因此,在2018年12月至3月期间,他从至少5位客户那里骗取了约54.5万美元。


据报道,Kim曾向客户撒谎说,他是自愿离开雇主创办自己的交易公司的。他还声称,他将以低风险的套利策略对这些资金进行投资,而实际上,他将这些资金用在了高风险的加密货币交易,损失了客户全部54.5万美元的资金。


美国商品期货交易委员会(CFTC)除了处以114.6万美元的罚款外,还永久性禁止Kim从事包括加密货币在内的交易,并判处他15个月监禁。


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标签: CFTC 比特币

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